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浙江、蘇州、深圳等多地發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示:警惕以穩(wěn)定幣等名義從事非法金融活動

浙江、蘇州、深圳等多地發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示:警惕以穩(wěn)定幣等名義從事非法金融活動

zdgjhnb666 2025-07-15 好物推薦 5 次瀏覽 0個(gè)評論

多地金融管理部門發(fā)文提示以穩(wěn)定幣等名義從事非法金融活動的風(fēng)險(xiǎn)。

7月14日,浙江省地方金融管理局發(fā)布《關(guān)于警惕以穩(wěn)定幣等名義從事非法金融活動的風(fēng)險(xiǎn)提示》稱,近期,以穩(wěn)定幣、數(shù)字藏品、RWA(現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)通證化)等為代表的相關(guān)概念受到市場廣泛關(guān)注。一些不法機(jī)構(gòu)假借“金融創(chuàng)新”“數(shù)字貨幣”“數(shù)字資產(chǎn)”“區(qū)塊鏈技術(shù)”等名義,通過發(fā)行或炒作以上述新型概念為噱頭的投資項(xiàng)目等方式吸收資金,承諾高額回報(bào),誘導(dǎo)社會公眾參與交易炒作,極易異化為非法金融活動,滋生非法集資、非法經(jīng)營、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪行為,侵害公眾合法利益,擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序。

浙江省金融局提示,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得違反國家金融管理規(guī)定,未經(jīng)國家金融管理部門依法許可,不得向社會公眾吸收資金。國家禁止任何形式的非法集資,因參與非法集資受到的損失,由集資參與人自行承擔(dān)。請廣大社會公眾自覺抵制遠(yuǎn)離非法金融活動,不要盲目相信高額回報(bào)承諾,樹立理性投資理念,提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識,守護(hù)好“錢袋子”。若發(fā)現(xiàn)相關(guān)機(jī)構(gòu)以投資穩(wěn)定幣等名義從事非法集資行為,請及時(shí)向?qū)俚靥幹梅欠Y牽頭部門或公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

7月11日,“蘇州金融”微信公眾號發(fā)布《關(guān)于警惕以“穩(wěn)定幣”等為名開展非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》稱,近期,一些不法機(jī)構(gòu)積極炒作“穩(wěn)定幣”等熱點(diǎn)概念,利用社會公眾對相關(guān)專業(yè)知識了解不足的特點(diǎn),以“金融創(chuàng)新”“數(shù)字資產(chǎn)”等為噱頭,通過發(fā)行或投資所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金,誘導(dǎo)社會公眾參與交易炒作,擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序,滋生非法集資、賭博、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動,嚴(yán)重危害社會公眾財(cái)產(chǎn)安全。

蘇州市防范和打擊非法金融活動工作機(jī)制辦公室提示,虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位,虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動,境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動,參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風(fēng)險(xiǎn)。未經(jīng)國家金融管理部門依法許可的機(jī)構(gòu),不具有公開吸收公眾存款的資質(zhì)。編造所謂的“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等投資項(xiàng)目,公開宣傳并吸收公眾資金的行為是違法行為。國家禁止任何形式的非法集資,任何單位和個(gè)人不得從非法集資中獲取經(jīng)濟(jì)利益;因參與非法集資受到的損失,由集資參與人自行承擔(dān)。

此前,深圳市防范和打擊非法金融活動專責(zé)小組辦公室也發(fā)布《關(guān)于警惕以穩(wěn)定幣等名義實(shí)施非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》稱,一些不法機(jī)構(gòu)以“金融創(chuàng)新”“數(shù)字資產(chǎn)”等為噱頭,利用社會公眾對穩(wěn)定幣等了解不足的特點(diǎn),通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金,誘導(dǎo)社會公眾參與交易炒作,擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序,滋生非法集資、賭博、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動,嚴(yán)重危害社會公眾財(cái)產(chǎn)安全。

深圳市防范和打擊非法金融活動專責(zé)小組辦公室表示,上述不法機(jī)構(gòu)未經(jīng)國家金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定,不具有公開吸收公眾存款的資質(zhì)。該類機(jī)構(gòu)利用穩(wěn)定幣等新概念進(jìn)行炒作,編造所謂的“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等投資項(xiàng)目,公開虛假宣傳并吸收公眾資金,滋生非法集資、賭博、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動。

北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會也發(fā)文稱,通過發(fā)行或炒作所謂“虛擬貨幣”“數(shù)字資產(chǎn)”“穩(wěn)定幣投資項(xiàng)目”等方式,承諾高額回報(bào),誘導(dǎo)公眾投入資金參與交易炒作,具有顯著的非法集資風(fēng)險(xiǎn)特征:

一是資質(zhì)缺失。這些機(jī)構(gòu)或個(gè)人未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法批準(zhǔn)或備案,不具備面向社會公眾吸收存款、銷售理財(cái)產(chǎn)品或發(fā)行證券的合法資質(zhì)。

二是概念包裝。利用“穩(wěn)定幣”“去中心化金融(DeFi)”“Web3.0”等新興、復(fù)雜概念進(jìn)行包裝和炒作,故意制造信息不對稱,迷惑投資者。

三是虛假承諾。普遍存在夸大宣傳、虛假承諾,如“穩(wěn)賺不賠”“高額固定收益”“保本付息”等,利用公眾追求高收益的心理。

四是資金池運(yùn)作。其運(yùn)作模式往往依賴于吸收新投資者的資金來維持運(yùn)轉(zhuǎn)或支付前期投資者的收益,一旦資金鏈斷裂或項(xiàng)目方跑路,投資者將面臨本金無法收回的巨大風(fēng)險(xiǎn)。

五是風(fēng)險(xiǎn)外溢。此類活動極易演變?yōu)榉欠Y、金融詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動,嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)金融秩序,侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,損害社會誠信基礎(chǔ)。

北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會鄭重提示并呼吁廣大消費(fèi)者:務(wù)必認(rèn)清本質(zhì),高度警惕任何承諾高額回報(bào)、保本付息的投資項(xiàng)目,牢記“高收益必然伴隨高風(fēng)險(xiǎn)”;在進(jìn)行投資理財(cái)前,務(wù)必通過國家金融管理部門官方渠道核實(shí)相關(guān)機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品的合法資質(zhì),選擇持牌正規(guī)金融機(jī)構(gòu);充分認(rèn)識“穩(wěn)定幣”等數(shù)字貨幣及相關(guān)創(chuàng)新概念的高度復(fù)雜性和波動性,樹立正確貨幣觀念和理性投資理念;自覺抵制、遠(yuǎn)離任何形式的虛擬貨幣炒作、非法代幣發(fā)行及未經(jīng)批準(zhǔn)的“數(shù)字資產(chǎn)”投資項(xiàng)目,切實(shí)保護(hù)個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全。

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