6月20日金融一線消息，中國(guó)人民銀行湖南省分行行政處罰決定信息公示表顯示，湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因以下七項(xiàng)違法行為，受到警告，并被罰款88.5萬(wàn)元。

　　1．提供虛假的或隱瞞重要事實(shí)的統(tǒng)計(jì)資料；

　　2．違反賬戶管理規(guī)定；

　　3．占?jí)贺?cái)政性資金；

　　4．提供個(gè)人不良信息，未事先告知信息主體本人；

　　5．未按規(guī)定開展客戶重新識(shí)別；

　　6．未按規(guī)定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識(shí)別措施；

　　7．未制定網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案。

　　鄧某（時(shí)任湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總經(jīng)理）對(duì)未按規(guī)定開展客戶重新識(shí)別負(fù)有責(zé)任，被罰款1.5萬(wàn)元。

　　李某山（時(shí)任湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)控合規(guī)部總經(jīng)理）對(duì)未按規(guī)定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識(shí)別措施負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬(wàn)元。

序號(hào)	當(dāng)事人名稱（姓名、職務(wù)）	行政處罰決定書文號(hào)	違法行為類型	行政處罰內(nèi)容	作出行政處罰決定機(jī)關(guān)名稱	作出行政處罰決定日期	公示期限（自公示之日起計(jì)算）	備注
1	湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司	湘銀罰決字〔2025〕4號(hào)	1．提供虛假的或隱瞞重要事實(shí)的統(tǒng)計(jì)資料； 2．違反賬戶管理規(guī)定； 3．占?jí)贺?cái)政性資金； 4．提供個(gè)人不良信息，未事先告知信息主體本人； 5．未按規(guī)定開展客戶重新識(shí)別； 6．未按規(guī)定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識(shí)別措施； 7．未制定網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案。	警告，罰款88.5萬(wàn)元	中國(guó)人民銀行 湖南省分行	2025年6月11日	三年
2	鄧某（時(shí)任湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總經(jīng)理）	湘銀罰決字〔2025〕5號(hào)	對(duì)湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下行為負(fù)有責(zé)任： 未按規(guī)定開展客戶重新識(shí)別。	罰款1.5萬(wàn)元	中國(guó)人民銀行 湖南省分行	2025年6月11日	三年
3	李某山（時(shí)任湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)控合規(guī)部總經(jīng)理）	湘銀罰決字〔2025〕6號(hào)	對(duì)湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下行為負(fù)有責(zé)任： 未按規(guī)定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識(shí)別措施。	罰款1萬(wàn)元	中國(guó)人民銀行 湖南省分行	2025年6月11日	三年