來源：江南都市報

　　盜用“迪拜黃金與商品交易所”旗號的“DGCX鑫慷嘉”平臺突然爆雷。

　　近日，“DGCX鑫慷嘉”在社交平臺引發(fā)熱議，網(wǎng)傳這一平臺共計200萬名投資者參與其中，涉案金額高達130億元。網(wǎng)傳圖片顯示，在平臺資金無法提現(xiàn)兌付后，公司創(chuàng)辦人黃鑫在會員交流群中宣稱，其本人已在國外。

　　另據(jù)報道，一個名為“鑫慷嘉”的平臺，利用迪拜石油、大數(shù)據(jù)、USDT穩(wěn)定幣等諸多概念，導致多達200萬名會員淪為苦主，涉款130億元人民幣，該平臺于6月底爆雷。

　　多層級“拉人頭”

　　疑似開展傳銷活動

　　今年4月8日，迪拜黃金和商品交易所（Dubai Gold & Commodities Exchange， DGCX）發(fā)布警示消息稱，DGCX在中國并未設立任何合作伙伴關系或關聯(lián)機構。任何聲稱與DGCX存在此類聯(lián)系的實體或個人，均未獲得DGCX的官方授權。此外，需特別注意目前網(wǎng)絡上流傳的DGCX應用程序并非由DGCX授權或開發(fā)的投資應用。我們強烈建議投資者保持警惕，避免下載不明軟件、點擊陌生鏈接或掃描不明二維碼。

　　多地監(jiān)管部門

　　對鑫慷嘉進行風險提示

　　事實上，已有多地監(jiān)管部門對鑫慷嘉進行風險提示。

　　2025年4月10日，四川省宜賓市珙縣打擊和處置非法集資工作領導小組發(fā)布了風險提示（以下簡稱《提示》）表示，“DGCX鑫慷嘉大數(shù)據(jù)”平臺疑似打著國際知名金融交易平臺“DGCX”的旗號，通過設立虛擬交易場所和線下發(fā)展會員的方式，開展“現(xiàn)貨”“期貨”“石油”“外匯”等網(wǎng)絡投資活動，風險巨大。

　　《提示》提到，“DGCX鑫慷嘉數(shù)據(jù)”交易平臺原名為“”，起盤于2023年5月份，當年9月10日從“中國石油”平臺數(shù)據(jù)遷移至“DGCX鑫慷嘉數(shù)據(jù)”交易平臺，網(wǎng)站IP地址在美國。會員下載或鏈接的DGCX鑫慷嘉數(shù)據(jù)App后，跟隨所謂的老師進行操作，預測后續(xù)行情漲跌方向，以期獲得高額收益，事實上平臺交易行情和走勢均可由后臺隨意操控和篡改，充滿了欺詐性質。

　　同時，組織者宣稱該平臺為某鑫慷嘉大數(shù)據(jù)公司，主要為會員提供“現(xiàn)貨”“期貨”“石油”“外匯”等投資項目服務，目前投資項目是買賣美元。經(jīng)查詢，某鑫慷嘉大數(shù)據(jù)公司無實繳注冊資金，經(jīng)營范圍中并沒有代理投資理財、代理金融衍生品交易等事宜，也未獲得國家金融監(jiān)管機構核準的經(jīng)營或代理金融業(yè)務許可。加之，交易資金進入個人或第三方公司的賬戶，缺乏正規(guī)金融機構的監(jiān)管和保護措施，資金安全將難以得到保障。

　　“DGCX鑫慷嘉數(shù)據(jù)”平臺疑似開展傳銷活動。“DGCX鑫慷嘉數(shù)據(jù)”平臺將全國劃分為四大戰(zhàn)區(qū)，每個戰(zhàn)區(qū)又分為省、市和縣（區(qū)）級，通過線下發(fā)展會員，不定期聚集和微信建群的方式進行宣傳。宣傳內(nèi)容中有司令員、軍、師、旅、團、營、連、排等軍隊職級稱謂，疑似在不同區(qū)域以發(fā)展成員多少確定級別和分成比例。這種金字塔式的組織架構和拉新人投資逐級分成的模式是典型的傳銷模式，若無新資金進入，平臺將難以為繼，必將暴雷。

　　6月3日，湖南省委金融辦發(fā)布提示稱，“鑫慷嘉”平臺、微信公眾號等公開宣傳虛假境外期貨投資項目并承諾高額返利，通過虛擬幣交易與多層級“拉人頭”分利模式展業(yè)，存在較大的非法集資風險。

　　另外，7月7日，湖南桃江縣公安局發(fā)布風險提示稱，“DGCX鑫康嘉”平臺盜用迪拜黃金與商品交易所（DGCX）的名義吸引資金，在沒有取得授權和相關資質的情況下，謊稱自己是DGCX交易所的中國分站，并承諾高額回報，該平臺以發(fā)展成員多少確定級別和分成比例。2025年6月25日開始，“DGCX鑫康嘉”平臺本金已無法正常提現(xiàn)，且通過設置高額“手續(xù)費”等條件限制利潤提現(xiàn)，該行為已涉嫌集資詐騙。此類企業(yè)經(jīng)營模式存在較大風險，一旦資金鏈斷裂，將導致投資者遭受重大財產(chǎn)損失。

　　源：每日經(jīng)濟新聞、北京商報、直新聞等